Opine

1. La entidad NO existe, es "de papel", "ficticia" o "sociedad fantasma"
2. La entidad es utilizada como instrumento de evasión o elusión de impuestos
3. La entidad o su(s) sede(s) es(son) usada(s) para operaciones o actividades ilegales tales como operaciones de lavado de activos, narcotràfico; financiación del terrorismo, etc
4. La entidad lleva doble contabilidad o no lleva la contabilidad en debida forma
5. La entidad no desarrolla su objeto social o lo desarrolla de forma insuficiente y / o tiene ânimo de lucro.
6. La entidad no destina los recursos a las actividades del objeto social o actividad meritoria para la cual fue creada.
7. La entidad recibe donaciones y no las utiliza en el desarrollo de su objeto social

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